90多萬“黑錢”怎樣被一步步“洗白”?警惕虛擬貨幣背后的風險!

發表時間: 2011-02-23 16:30:28 近日瀏覽量: 73203
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  拍案 | 90多萬“黑錢”怎樣被一步步“洗白”?警惕虛擬貨幣背后的風險!

  近年來,一些“幣圈”玩家“一夜暴富”的故事

  讓許多人對比特幣趨之若鶩

  然而你知道嗎

  這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險

  不法分子盯上它匿名性強的特點

  將它變為洗錢工具

  近日,最高人民檢察院和中國人民銀行公布了一起典型案例,被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后,將贓款“洗”成比特幣,供陳某波在境外揮霍,金額達90多萬元。

  “黑錢”是怎樣用比特幣一步步“洗白”的?這起案件為我們揭開了虛擬貨幣洗錢犯罪背后的“套路”。

  神秘的3人聊天群

  2015年8月至2018年10月間,陳某波通過開設公司未經批準向社會公開宣傳定期固定收益理財產品、開設交易平臺發行“虛擬幣”并誘騙客戶交易等方式,騙取了大量客戶資金。

  這些非法勾當沒能躲過警方的火眼金睛。2018年11月,上海市公安局浦東分局對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查,涉案金額1200余萬元。感覺到風吹草動的陳某波,迅速潛逃境外。

  對于罪行敗露的后果,陳某波心知肚明,也早就布好了“后手”。2018年年中,陳某波將非法集資款中的300萬元轉賬至其妻陳某枝的個人銀行賬戶,并于當年8月與她假離婚,以便接下來轉移財產,掩飾、隱瞞犯罪所得。

  2018年10月底至11月底,陳某枝在陳某波逃往境外后,將300萬元贓款轉回至陳某波的個人銀行賬戶供其在境外使用,但陳某波仍不知足。

  陳某波曾自己開設平臺發行“虛擬幣”誘騙客戶,深諳“幣圈”套路。于是,他把“洗錢”的主意打到了比特幣上。

  第一步,陳某波指使陳某枝把他用非法集資款購買的一輛豪車以90余萬元的低價出售。

  第二步,陳某波組建了一個僅有他本人、陳某枝和一位比特幣“礦工”的3人聊天群。在群組中,陳某波讓陳某枝逐步把錢轉給“礦工”,換取比特幣密鑰,并將密鑰發送給他,供其在境外兌換使用。

  對于這種見不得光的行為,群里的3個人都非常謹慎。他們多次在聊天中強調“不要填寫備注”。

然而,再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。

  上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發現了陳某枝洗錢犯罪線索,經立案偵查后,于2019年4月3日以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。

  上海浦東新區人民檢察院第七檢察部檢察官朱奇佳介紹,根據這個三人微信群的聊天記錄,辦案人員商請人民銀行排查可疑交易,通過穿透資金鏈等方式獲取相關證據。

  檢方辦案過程

  檢方審查認為,陳某枝以銀行轉賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款,構成洗錢罪;陳某波集資詐騙犯罪事實可以確認,其潛逃境外不影響對陳某枝洗錢犯罪的認定。

  2019年10月9日,上海浦東新區人民檢察院以洗錢罪對陳某枝提起公訴。上海市浦東新區人民法院于當年12月23日作出判決,認定陳某枝犯洗錢罪,判處有期徒刑二年,并處罰金20萬元! 

  我國境內從事虛擬貨幣交易均屬非法

  比特幣不依靠特定貨幣機構發行,總數量具有稀缺性,因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征,也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。事實上,由于虛擬貨幣存在國家金融安全等方面的威脅,其交易在我國境內早已被叫停。

  早在2013年,中國人民銀行等五部門就聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》,要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務;2017年,中國人民銀行等七部門發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》進一步明確,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

  高壓嚴打之下,一些不法分子將虛擬貨幣交易平臺改頭換面,或者通過場外交易等方式企圖逃避監管;一些防范意識淡薄的人在巨大利益的誘惑下,往往就會落入陷阱。

  江蘇省丹陽市人民檢察院受理的一起虛擬貨幣洗錢案中,一犯罪團伙以高額利益為誘餌,引誘持有虛擬貨幣“A幣”的人員向該團伙提供“A幣網”平臺賬戶和銀行卡,使其成為“卡農”。

  通過這些“卡農”的賬戶和銀行卡,該團伙成員把一些不法分子違法獲得的“黑金”拿來買賣虛擬貨幣,幫助其將資金洗白,形成了一條“網絡犯罪所得——層層銀行卡轉賬——買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈。這些提供賬戶的“卡農”雖然自以為通過“走賬”的方式輕松獲利,殊不知已成為罪犯的幫兇,最終也將面臨法律的制裁。

  打擊虛擬貨幣洗錢犯罪任重道遠

  目前,打擊虛擬貨幣洗錢犯罪仍然面臨一些難處。比如,雖然我國監管機關明確禁止代幣發行融資和兌換活動,但由于各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣采取的監管政策存在差異,通過境外虛擬貨幣服務商、交易所,可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換,虛擬貨幣被利用成為跨境清洗資金的新手段。

  中國人民銀行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織——金融行動特別工作組,向國際社會介紹中國經驗。

  在陳某枝洗錢一案的查辦過程中,上海市人民檢察院建議,加強新領域反洗錢監管和金融情報分析。

  據央行有關負責人介紹,反洗錢部門高度關注虛擬資產洗錢風險,結合我國監管實際和風險狀況,正在加緊開展涉虛擬貨幣洗錢風險研究,在保護公民合法財產的同時,依法配合有關部門打擊涉虛擬資產的洗錢和上游犯罪活動,維護社會穩定和金融安全。

  “幣圈”不是法外之地。隨著相關法律法規日益完善、調查取證手段不斷更新、以及國際協作打擊力度不斷加大,利用比特幣等虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在越收越窄,那些妄圖瞞天過海的不法分子,必將插翅難逃。對于普通投資者而言,需要擦亮眼睛、提高警惕,避免淪為洗錢犯罪的“工具人”。當然,我們更期待有關部門進一步加強對虛擬資產洗錢行為的打擊、強化海外追逃力度,以正義之光,讓暗流涌動的罪惡無所遁形。

  出品人:趙承

  監制:胡清海、張曉松

  統籌:楊維漢

  記者:白陽、劉碩、吳雨

  編輯:初杭、陳冬書

  圖片及視頻提供:最高人民檢察院

  新華社國內部出品

【編輯:王詩堯】
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